Рекомендації від Держфінмоніторингу

На сайті Держфінмоніторингу оприлюднено Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 р. небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ.

За посиланням розміщено такі документи:

— Рекомендації щодо постановки на облік у Держфінмоніторингу з 28 квітня 2020 року суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

— Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

— Інформація про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин;

— Інформація по виявленим розбіжностям між відомостями про КБВ.

Нагадаємо, що з 28 квітня 2020 р. набула чинності нова редакція Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що має супроводжувати переказ коштів тощо.